Bnm blacklist forex

Sociedade Negocial de Investimento sob o BNM (atualizado em setembro de 2016) Em 22 de setembro de 2016, o Bank Negara Malaysia (BNM) divulgou uma nova atualização para a Companhia de Investimento ilegal que não é autorizada nem aprovada sob as leis e regulamentos pertinentes administrados pelo BNM. A lista serve apenas como um guia para os membros do público com base em informações e consultas recebidas pelo BNM. A maioria da empresa na lista é Esquema de Comércio de Câmbio Estrangeiro Ilegal e Empresa de investimento de ouro ilegal. A empresa / indivíduo listado como ilegal porque não é um revendedor autorizado ou não obteve a permissão do Controller of Foreign Exchange sob o Exchange Control Act 1953 (ECA). Também é ilegal para operar moeda estrangeira por um residente que não é um revendedor autorizado, com uma pessoa fora da Malásia, ou por um residente que não tenha obtido a permissão do Controlador de Câmbio no âmbito do ECA. Empresa de Investimento Ilegal sob o BNM: 1. 1globalcash 2. 1Gold. my (1gold. my) 3. 3Styty Venture Capital PLC (empire3sixty) 4. Serviços de Amps de Vendas Globais Ace 5. Ace Dimension Network Sdn Bhd. 6. AE Group Holding Pte Ltd (aevfc) (201322498-D) 7. Agarwood Venture (002273031-A) 8. Agar Madeira Câmara de Comércio da Malásia 9. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966.604-D) 10. Ajuwah Agências Sdn Bhd (966.604-D) 11. Ajuwah Consultoria 12. Alpari (Asian) Ltd 13. Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (628267-M) 14. Bhd de Sdn de rendimento surpreendente (891529-V) 15. BHD de Sdn da criação do ouro da ametista (951063-K) (powergoldclub / powergold999 / powergold. biz) 16. BHD de Sdn da plantação de APS Ásia (984575-T ) 17. Arba Emas Perak (SA0280035-A) 18. Viagens Aruna 19. Asas Seroja Sdn Bhd (357014A) 20. Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd (1124601D) 21. Ashnik Negociação (002369914-W) 22. Asialink Globe Capital (com. agc) 23. Sdn Bhd de Progresso Astral (989294-K) 24. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) 25. AU79 Internacional 26. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u) 27. Eixo Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp) 28. Aziera Ouro Enterprise (NS0133976-K) 29. BFS Mercados 30. Binary Indulgence Sdn Bhd (963258-W) 31. Criar Rich Mining Group Bhd (1006586-T) (buildrich. us) 32. Criar Rich Investment Group Ltd 33. Criar Rich Group Holding 34. Criar Rich Agrotech Berhad 35. Criar Rich Enterprise 36. Bumi Klasik Warisan Enterprise 37. Grupo Capital Asia (M) Sdn Bhd (grupo capitalasia) 38. Negócio em dinheiro Sdn Bhd (929192-K) (Boss Venture) (empresa de patentes) 39. Celik Emas Enterprise (0021517795-K) 40. Recursos da Changkat Agro (IP 0353991V) 41. CGF Fine Metal Sdn Bhd 42. Classic Worldwide Corporation (M) Sdn Bhd (773082M) (cwc. my) (Programarba. blogspot. my) 43. Rede CTK (CTK2U) 44. CybertrustFX 45. Dana Haji Jasman 46. Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U) 47. Darul Emas Perak Bhd ( 1053229-X) 48. DBB Star Sdn Bhd (1110055-M) 49. Degold Empire Sdn Bhd (882335-M) 50. Delta Serviços de Riqueza (002194713-K) 51. Destiny Resources Services 52. Rede Grande (info. simplebisnes) 53. Enterprise DM Rise (PG 0262929-H) 54. Perfil de DNA Sdn Bhd (245435-W) 55. Sucesso Sonho Internacional Sdn Bhd (1002002-P) (Surewin4u) 56. Dinâmica Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malásia 57. Dynasty Worldwide Sdn Bhd (d (800311-D) (dynasty-worldwide. net/ dynastymf) 58. Eagle Aeronáutica (M) Sdn Bhd (796603-A) 59. East Cape Mining Corp 60. Fundo Ecofuturefund (fundo ecológico). biz) 61. Emgoldex (Bolsa de Ouro da Emirates) 62. Empire Five Trading (mikadofx) 63. BHD Energético Gateway Sdn (511826-X) 64. Epic Palms Bhd (epicpalmsberhad) 65. Everise Fumigação Sdn Bhd (861654-K) (xbi. my) 66. Exquisite Bottle Index Sdn Bhd (1060843T) (xbi. my) 67. Programa Extra Capital (programa extracapital) 68. Ezey Marketing 69. E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) 70. Mercados FA 71. Riqueza Familiar Recursos (SA0310508-M) 72. Recursos Globais do Grupo Fari (SA0319984-M) 73. Marcas FE (M) BHD Sdn (1000656-H) 74. Flexsy Enterprise amp Barrilorne Corp. 75. FNZ Capital Limited (intelfx) 76. Fortrend Internation al Sdn Bhd (876619-X) 77. Futurebarrel (futurebarrel) 78. Futuro Comércio Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya. blogspot / ft-indojaya) 79. FxUnited Malásia (myfxunited) 80. FXUnited Power Sdn Bhd (1146795 - M) (fxunitedpowerinternational) 81. FXZN Zenith Limited (fxzn) 82. FXZN Investment Limitada 83. FXZN Zenith Management Limitada 84. FX Primus Ltd (trivfx) 85. Ganhar FX Capital Sdn Bhd (gainfxcapital. org) 86. Serviços Gan Patt 87. Entrega de Wawasan Trading (TR0133766-A) 88. GGC Aqualculture Sdn Bhd (1044976P) 89. GGF Golden House Sdn Bhd (803753-W) 90. GGT Golds Sdn Bhd (547290-D) 91. Criação Global de Negociação 92. Global Golds Trading (JM0518201-W) 93. Família Global Amorosa da Paz (globalpeacelf) 94. Global Venture Financing (financiamento global de aventura) 95. Global Wave Gold Corporation (globalwavegold) 96. Gold Bullion World Sdn Bhd (1018604-A) (goldenworld. my) 97. BHD lindo de Sdn da corrente (841928-P) 98. BHD grande de Sdn do sucesso dourado da vista (638186-X) - Máximo dourado 99. Grande acesso Sdn Bhd (517965- X) 100. Green Buckion Sdn Bhd Recursos (851115-A) 101. Greenmillion Agrosolution Enterprise (greenmillionagrisolution. blogspot) 102. Floresta Verde Global Sdn Bhd (987049-P) 103. HAFX Global Venture Sdn Bhd 104. Colheita Reliance Consultancy Sdn Bhd (965589-W) 105. HEA Teguh 106. Hexa Comércio Sdn Bhd (645798-X) 107. HG Recursos Sdn Bhd (HGR) (rodovia) (rodoviarichclub) (highwaygroup2u) 108. HiFX Ásia (HiFX) 109. Recursos do Grupo Rodoviário (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 110. Esportes Automotivos Hin Huat (TR0005484-X) 111. Holiday Express Ásia 112. Honest Group Ltd 113. Hupro Internacional Inc 114. Eu Sou Uma Rede Global De Comunidade 115. Iconhill Holding Sdn Bhd ( 810775-P) 116. IGC Diamante 117. Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T) 118. Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN) 119. IronFX Sólido Negociação 120. Instaforex 121. Instagroup Recursos (JM0531870-X) 122. Isothree BHD do ouro Sdn (906561-K) 123. Empresa Soyy Inter Pasicfic 124. Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W) (j alatama) 125. Jazlaan Enterprise 126. JM Communications amp Technology Sdn Bhd (702054-V) 127. JMI Global 128. JTGold 129. Kelab Kebajikan e Sosial Tun Teja Malásia (yds2u) 130. Kelab Kebajikan Sosial Malásia (VVIP88) 131. Keenan Grupo de capital 132. Serviços de prestígio de Keenan (002095851-P) 133. Serviços de Keenan Brilliant (002021597-V) 134. Recursos de Khaira Sakinah (CT0018249-R) 135. Clube de KL FxUnited 136. Empresa de Kris mais (IP0238424-A) 137. Kudaemas (kudaemas) 138. Lestari2U (lestari2u) 139. Liberty Reserve (libertyreserve) 140. Vida Tempo Feriados Sdn Bhd (727129-U) 141. LocalAdClick (localadclick. net) 142. LocusNetwork4u (locusnetwork4u) 143. Bdd De Sdn De Lingote De Ouro De LS ( 235435-H) 144. Mari Atacado (M) Sdn Bhd (556117-T) 145. Maxim Capital Ltd (tradutora) 146. Maza Rede Sdn Bhd (1006389-H) 147. McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) 148. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U) 149. Família Mecafund Malásia 150. Fundo Meca Global (MFG) (meccafundglobal) (makkahislamichotel) (mekahalsafwah).blogspot. my) 151. Mega Dinastia Sdn Bhd (931589-V) 152. Megaherbs Bioextrema (001946380-K) 153. Megah Mewah Trading (SA0295909-A) 154. MGCfx (mgcforex) 155. MGC Sdn Capital Bhd (morgagecapitals) 156. MGSB Segurando Sdn Bhd (mgsb. org. my) 157. Empresa de Segredo da MH Segredo (NS0122059A) 158. Milhões de Jade Sdn Bhd (milhões de jade) 159. Jornada do Dia de Milagres (JR0047390-V) 160. Mohamad World Enterprise 161. Consultor de MOP Sdn. Bhd (101867-W) 162. Mughniwave International Sdn. Bhd. (1163697-W) (mughniglobal) 163. MX3 em todo o mundo ((mx3worldwide) 164. Meu Cameron Hills Sdn Bhd (984170M) 165. Nexgain Malásia Sdn Bhd (773854-D) 166. Próxima Geração Mall 167. Nory Motor ( TR0023237-H) 168. Norry Setia Ent (TR0103958-M) 169. Agências NTB dn Bhd (1039052-M) 170. Ocean Century International Limited (ODFX) 171. OCI Gestão Sdn Bhd (1042036X) (ODFX) 172. OCI Venture Sdn Bhd (1039926H) (ODFX) 173. ODFX (ODFX) 174. OLTA Capital Management Inc. 175. Um AutoCash (clubautocash / 1autocah) 176. Órion Healthcare Management Services Sdn Bhd 177. Órion Prokasih (M) Sdn Bhd 178. Ostim Academia (002443002-A) (ostimint) 179. Prazer Exterior BHD Sdn (614.245-W) (arowana2u) 180. Pancar Mayang Sdn Bhd (527.196-H) 181. Pars Pagar Sdn Bhd (813.378-V) 182. Lingote Pegasus ( pegasusbullion) 183. Traders Perfway Sdn Bhd (918583-V) (perfway) 184. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd 185. Islão Perubatan Seiring Syariat Al-Ikhlas 186. Floresta Pioneira Sdn Bhd (1069104M) (abunur) (rezekipasif. b logspot. my) 187. Pok Din Consultoria amp Serviços (pokdinempire) 188. Pok Din Império Sdn Bhd (1130978-D) (pokdinempire) 189. Power Trade Ásia Sdn Bhd (933528-T) (kuasaforex. my) 190. PPC Storm 191. Preferencial Credenciais Sdn Bhd 192. Premier Ventures Ouro 193. Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A) 194. Lucro Web Sdn Bhd 195. Programa 10 Bulan Forex Trading 196. Programa I-Rich 197. Pro Infinity Ltd ( proinfinity) 198. Projek Duit 2012 199. Multimédia Provisio 200. BHD Public Golden House Sdn (806825-M) 201. Recursos de Puncak Hartawan (0000097980-T) 202. Programa de Capital Quântico (programa quantumcapital) (berjayaforex) 203. Ram Kris Venture ( 0024165647-K) 204. RCFX 205. RC Group 206. RC Grupo Sdn Bhd 207. Real Biz Pasif 208. Real Ingenious Sdn Bhd (926598-U) (worldfocus. co) 209. Negociação Rejab (TR0115248-A) 210. Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) 211. Reza Anuar Sete 212. Retro Titan Sdn Bhd 213. RGCX Trading Corp (goldrgcx / rapidgcx) 214. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V) 215. Rimbun Tek ad Consultancy Sdn Bhd (966620-V) 216. Sbc Premium Sdn em ascensão (285572-P) 217. RMMUDAH 218. RM20segera (rm20segera) 219. RN Serviços Corporativos Sdn Bhd 220. Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T) 221. Royal Gold Sdn Bhd (1005830-X) (royalgolds) 222. Grupos da equipe Royale (royaleteaminfo. blogspot) 223. Bdd da RS Capital Holdings (819833-P) 224. Galeria Safeena Gold (IP0386035-U) 225. Sejati Agarwood Enterprise 226. Sera Land Mangement amp Enterprise (JM0503206-P) 227. BHD Sdn Trading Sdn (936419-V) 228. Equipe Slimberry Extreme (zatslimberry. blogspot / slimberryxtreme) 229. Bdd Solar Capital Capital Sdn (1157972-A) (mysolarbond / solarbond - malaysia. blogspot. my) 230. Speedline (speedline-inc) 231. BHD de troca de Srgold (1033164-V) (srgold. my) 232. Troca de Sri Perkasa Emas 233. Empresa de Sri Chempaka Emas (SA0293336-P) 234. Dinastia Constante Sdn Bhd (782270-H) 235. Steady Rede Global Sdn Bhd 236. Suliz Pearl Mina 237. Suisse Coins Sdn BHD (suissecoins) 238. Sweblink Rede Global Sdn Bhd (209952- H) 239. Swiss Capital Venture 240. Syarikat Azza Motor Rede Sdn Bhd (104795-P) (rajakereta. weebly) (rajakereta) 241. Syarikat GECS Ltd 242. Syarikat Sri Alam 243. Tabung Dana Ehsan 244. Comércio Tanjung (TR0123942- W) 245. Serviços Tenaga Setia (107239-P) 246. TG Reliance Sdn Bhd (1086255-A) 247. A Garantia de Ouro 248. Titan Group Sdn. Bhd (823732-U) 249. TP Venture Eagle Sdn Bhd (114378-M) (tpeagles) 250. Trilhões Venture (trivfx) 251. Triplo Um Gerenciamento Pte Ltd (T1FX) (t1fx) 252. TukarGold. net (tukargold. net ) 253. UER Gold (uergold / lucrosharing) 254. UFUNCLUB (jutawanufunclub / ufunclub2me. blogspot) 255. Lucros Finais de Potência (ultimatepowerprofits. yolasite) 256. United States Traders Council (uatconline) 257. Uni Argrow (Camboja) Co. Ltd ( argrow. biz) (unicapasia. net) 258. Uncang Teguh Recursos (0000102116-T) 259. Urustabil Sdn Bhd (545426-X) 260. VC Ouro Sdn Bhd (722295-T) 261. Virgem Ouro Mineração Corporation 262. VenusFX ( venusfx) 263. Verger Serviços de Gestão 264. Wadiah Trading (wadiahtrading) 265. Marketing Mundial da Água (CA0177161-P) 266. Westrank Equity Sdn Bhd (1046449-A) 267. Windsor Fragrance Sdn Bhd (599208-H) 268. Dirham Mundial Berhad (970807-X) 269. Programa Mundial da Comunidade (wcp2u) 270. WSL Merchants Pte Ltd. (worldshopperslink / click4dollar) 271. XOC7 272. YDS Corporativa Linha Sdn Bhd (877697-P) (yds2u) 273. Grupos YDS Holding Bhd (987797-T) (yds2u) 274. Zenith Gold International Limited (ZIG) (zenithgolds (zenithgoldrocks. wordpress) (zenithgoldpowerteam. blogspot. my) 275. Zeta Gestão de Capital 276. Zill Akasha Gemilang Empresa 277. Zness (zness) Como a empresa de investimento ilegal opera: 1) Operadores ilegais geralmente operam em pequena escala e afirmam que podem fornecer serviços de remessa eficientemente, sem a necessidade de qualquer documento ou identificação. Eles raramente usam documentos para validar e verificar as transações. Ao se envolver nessas transações, os clientes correm o risco de serem enganados e seus fundos podem nunca alcançar seu destino pretendido. 2) Operadores ilegais geralmente visam os candidatos a emprego, colocando anúncios atraentes para atrair potenciais empregados para se juntar à empresa, após o que eles usá-los para solicitar novos investimentos. Na maioria das vezes, os funcionários serão incentivados a se aproximar de sua família direta, parentes e amigos antes de segmentar os membros do público. 3) Os operadores ilegais normalmente retratam uma imagem profissional e respeitável, um layout de escritório de alta tecnologia e instalações de TI avançadas, como telas de LCD exibindo movimentos nas taxas de câmbio para dar a impressão de que um negócio legítimo e real está sendo conduzido. Essas instalações são apenas uma fachada falsa.77 empresas colocadas na lista negra do Bank Negara Por Sira Habibu A Star / Asia News Network terça-feira, 7 de agosto de 2012 PETALING JAYA - O Bank Negara colocou 77 empresas envolvidas em transações não autorizadas e ilegais em meio a relatórios de RM100m (S40m ) sendo perdida mensalmente para o crime comercial. Ele disse que a lista não é exaustiva e serve apenas como um guia para ajudar o público a ficar de guarda. A lista publicada em seu site (bnm. gov. my) é composta por empresas que operam sem licença (38), envolvidas em investimentos em ouro (22) e em forex (17). A lista será atualizada regularmente, disse o Bank Negara em um comunicado. Ele alertou o público a ser cauteloso com as empresas e indivíduos usando indevidamente cartas de reconhecimento do Bank Negara para solicitar investimentos. Tal carta não equivale a uma licença comercial ou aprovação do Bank Negara, segundo a Lei de Instituições Bancárias e Financeiras, uma empresa que realiza atividades de leasing, factoring, financiamento de desenvolvimento ou crédito imobiliário deve obter um reconhecimento por escrito do Bank Negara. A carta é emitida apenas para fins estatísticos e será retirada quando a instituição em questão encerrar seus negócios programados, disse o Bank Negara. Ele alertou que as pessoas que lidam com operadores não autorizados não estavam protegidas pelas leis. Os membros do público que participam das atividades financeiras ilegais também podem ser acusados ​​de encorajar os operadores. Aconselhava as pessoas com informações sobre entidades e atividades financeiras ilegais e suspeitas a ligar para 1-300-88-5465 ou enviar um e-mail para bnmtelelinkbnm. gov. my. Ele disse que eles deveriam alertar o Bank Negara se eles suspeitassem de qualquer depósito ilegal, negociação forex ou serviços financeiros e conduta imprópria do mercado com os agentes do Bank Negara, e uso indevido dos nomes e posições de seus altos funcionários. Uma fonte do Bank Negara disse que o público também deve ligar para a Comissão de Valores Mobiliários e Comissão de Empresas da Malásia para verificar o status de qualquer empresa que os tenha procurado por investimentos. moeda por um indivíduo ou empresa na Malásia com qualquer pessoa que não seja um banco onshore licenciado ou qualquer pessoa que não tenha obtido a aprovação do Bank Negara Malaysia sob o Financial Services Act 2013 ou Islamic Financial Services Act 2013. Quais são as características Este esquema envolve o ato de comprar ou tomar emprestadas moedas estrangeiras ou vender ou emprestar moedas estrangeiras a um banco onshore não licenciado. Também pode ocorrer em situações em que o banco não licenciado em terra pratica um ato que envolve, está em associação ou é preparatório para, comprar ou tomar emprestado moedas estrangeiras, ou vender ou emprestar moedas estrangeiras a qualquer pessoa fora da Malásia. Operadores ilegais geralmente operam em pequena escala e afirmam que podem fornecer serviços de remessa eficientemente, sem a necessidade de qualquer documento ou identificação. Eles raramente usam documentos para validar e verificar as transações. Ao se envolver nessas transações, os clientes correm o risco de serem enganados e seus fundos podem nunca alcançar seu destino pretendido. Operadores ilegais geralmente visam os candidatos a emprego, colocando anúncios atraentes para atrair potenciais empregados para se juntar à empresa, após o que eles usá-los para solicitar novos investimentos. Na maioria das vezes, os funcionários serão incentivados a se aproximar de sua família direta, parentes e amigos antes de segmentar os membros do público. Operadores ilegais geralmente retratam uma imagem profissional e respeitável. um layout de escritório de alta tecnologia e instalações avançadas de TI, como telas de LCD exibindo movimentos nas taxas de câmbio para dar a impressão de que um negócio legítimo e real está sendo conduzido. Essas instalações são apenas uma fachada falsa. Os investidores podem negociar usando suas contas de negociação com a empresa ou através de revendedores nomeados pela empresa. Em alguns casos, os investidores podem operar suas contas pela Internet. Os investidores também são obrigados a assinar um contrato comercial que normalmente é celebrado entre os investidores e uma empresa principal no exterior. Na maioria dos casos, os operadores informarão os investidores de que terão que enviar esses contratos para sua principal empresa no exterior para assinatura. No entanto, esses contratos geralmente são deixados sem assinatura. Como tal, no caso de os investidores estarem insatisfeitos com transações e transações futuras, nenhuma ação pode ser tomada contra a empresa, pois não há contrato vinculativo entre eles. Os investidores geralmente obtêm altos retornos em seus investimentos iniciais. Isso os convencerá a aumentar seus investimentos na esperança de maiores retornos. Eventualmente, eles acabarão perdendo tudo quando os operadores ilegais desaparecerem de repente. Os investidores que perdem seu dinheiro através da alegada volatilidade dos movimentos da taxa de câmbio são informados pelos operadores ilegais de que precisam pagar margem de lucro para recuperar seu papel perdido. As operadoras ilegais também podem incentivar os investidores a aumentar seus investimentos para tentar recuperar suas perdas. Como se proteger Apenas com bancos onshore licenciados Verifique com as autoridades competentes antes de remeter / investir / depositar Tenha cuidado extra com investimentos na Internet Desconfie de qualquer oportunidade de investimento que não esteja por escrito e No caso de um investimento ter sido feito, mantenha cópias de todos os investimentos e comunicações Os bancos onshore licenciados para conduzir operações com moedas estrangeiras na Malásia são os seguintes: Você pode se reportar diretamente ao Bank Negara Malaysia através dos seguintes canais de comunicação: Ligue: 1-300-88-5465 (1-300-88 - LINK) Fax: 03-2174 1515 SMS para 15888: BNM TANYA seu relatório / consulta E-mail: bnmtelelinkbnm. gov. my